本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日收到我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于核准利达光电股份有限公司向我国武器配备集团有限公司发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2018]2049号），现将批复具体的细节内容公告如下：

  一、核准你公司向我国武器配备集团有限公司发行38,522,488股股份购买相关财物。

  三、你公司这次发行股份购买财物并征集配套资金应当严厉依照报送我会的计划及有关请求文件进行。

  七、你公司在施行过程中，如产生法令、法规要求发表的严重事项或遇严重问题，应当及时陈说我会。

  公司董事会将依照有关规定法令法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权处理这次发行股份购买财物并征集配套资金的相关事宜，并将依据施行发展状况及时实行有关信息发表责任。

  本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月12日收到我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）下发的核准批文（证监答应[2018]2049号），核准公司发行股份购买财物并征集配套资金事项。

  依据我国证监会对本公司发行股份购买财物请求文件的审阅定见，本公司对陈说书进行了相应的弥补、修订和完善。陈说书弥补、修订和完善的内容如下：

  1、鉴于本次买卖已获得我国证监会的核准批复，因此在陈说书“严重事项提示”之“七、本次买卖现已实行和需要实行的批阅程序”删除了本次买卖需要获得我国证监会核准的表述。

  2、鉴于本次买卖已获得我国证监会的核准批复，在“严重危险提示”及“第十二节 本次买卖的危险要素”中删除了买卖批阅的危险，并对陈说书相关部分进行了相应修订。